DOJ ‚Ignorado‘ USD 500k em Cripto bifurcado em Bitcoin Bust

Os agentes da lei americana podem ter feito um deslize que deixou milhares de dólares de criptoassets bifurcados sentados em carteiras – potencialmente ainda ao alcance de grandes criminosos escuros.

Por um post no blog de uma empresa de análise de cadeia de bloqueio e fornecedor de soluções contra a lavagem de dinheiro chamada Coinfirm, o caso está ligado à apreensão, no início deste mês, de fundos acumulados por um chamado Individual X.

Como relatado, o Departamento Americano de Justiça (DOJ) identificou o Indivíduo X como um hacker que conseguiu pentear contas de bitcoin antigas associadas ao portal escurinho Rota da Seda, pegando no processo um valor fresco de USD 1bn de bitcoin (BTC).

A Rota da Seda foi derrubada em 2013, mas a investigação do DOJ o levou a uma única conta Bitcoin Bank e „milhares de bitcoins“.

Mas segundo a Coinfirm, mais de USD 500.000 (09:29 UTC) de criptoassetes ainda na carteira dos criminosos.

Isto parece ser devido ao fato de que o DOJ esqueceu de levar em conta o fato de que os criptoassets podem bifurcar, muitas vezes criando novas fichas que são automaticamente armazenadas nas carteiras associadas à carteira original – e acessíveis através das mesmas chaves privadas.

A empresa fez uma lista de alguns dos fundos bifurcados que o DOJ tinha „aparentemente esquecido“ em seu busto de 3 de novembro, alegando que estes ainda são „deixados nas mãos de quem tem acesso às chaves privadas da carteira principal“.

  • 693.701 Bitcoin Diamond (classificado em 104° lugar por capitalização de mercado) atualmente no valor de cerca de USD 436.112
  • 69.370 Super Bitcoin (1.847º lugar), atualmente no valor de cerca de USD 65.000
  • 69.370 Bitcoin Private (791º lugar), atualmente no valor de cerca de USD 11.600

Coinfirm acrescentou que „quem tem acesso às chaves privadas da carteira principal, ainda teria acesso a esses fundos“, e alegou que também tinha descoberto provas de „dezenas de casos em que as autoridades de aplicação da lei podem ter deixado inconscientemente fundos substanciais acessíveis aos suspeitos, em vez de contabilizar e apreender adequadamente esses bens“.